Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188510, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Виллозское, ул Заречная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01447-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 12 "Предварительное одобрение сделки с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества".
Принятое решение по вопросу № 12:
Предварительно одобрить взаимосвязанные сделки с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся стороной этих сделок и выгодоприобретателями по ним, не раскрываются.
По вопросу № 13 "Предварительное одобрение сделки в порядке п.4.3.2.17 Устава Общества"
Принятое решение по вопросу № 13:
Предварительно в порядке п.4.3.2.17 Устава Общества одобрить взаимосвязанные сделки с недвижимым имуществом Общества. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся стороной этих сделок и выгодоприобретателями по ним, не раскрываются.
По вопросу № 14 "Определение цены (стоимости) имущества, выступающего предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принятое решение по вопросу № 14:
Определить цену (стоимость) имущества, выступающего предметом крупной сделки (а именно - нескольких взаимосвязанных сделок). Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся стороной этих сделок и выгодоприобретателями по ним, не раскрываются.
2.3. В отношении решений по вопросам № 12, № 13, № 14 повестки дня советом директоров определено, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся стороной этих сделок и выгодоприобретателями по ним, не раскрываются.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 27.10.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 27.10.2023 г., протокол №4.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые советом директоров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-011447-D от 18.04.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Стрельников
3.2. Дата 27.10.2023г.